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寧方远转身,语气坚定,“重点做三件事:第一,梳理这些资金流转的时间规律;第二,分析这些空壳公司的註册代理机构,找到共同点;第三,排查省內与港岛有密切资金往来的金融机构。”
张克明立即记录:“明白。
我们已经请求央行反洗钱中心协助,同时通过外交渠道与港岛金融管理局联繫,希望能够获得更多信息。”
寧方远补充道:“还要注意保密。
这么大的资金量,背后肯定有专业的金融和法律团队在运作。
一旦打草惊蛇,他们很可能会切断所有线索。”
“已经採取了最高级別的保密措施。”
张克明郑重地说,“审计组所有成员都已经签署保密协议,相关资料全部加密存储,传输使用专用通道。”
就在这时,寧方远的保密电话响起。
他看了一眼来电显示,对张克明做了个手势,接起电话:“我是寧方远。”
电话那头传来沙瑞金的声音:“方远啊,特別工作组明天就到。
中央对这件事高度重视,已经协调了央行、公安部、外匯管理局等多个部门联合行动。
你们那边进展如何?”
寧方远简要匯报了资金追踪的情况:“...目前已经锁定七十亿境外资金流向,剩下的四百三十亿可能通过专业洗钱网络转移。
我们正在全力追查。”
沙瑞金沉默片刻,语气严肃:“这件事情比我们想像的还要复杂。
特別工作组由央行副行长带队,会有金融侦查方面的专家。
你们要做好配合工作,同时注意安全。”
掛断电话,寧方远对张克明说:“特別工作组明天就到。
在这之前,我们要把现有线索再梳理一遍,確保匯报时能够提供儘可能详细的信息。”
张克明点头:“我这就回去组织人员加班。
不过...”
他犹豫了一下,“寧省长,这么大范围的资金转移,恐怕不是一般人能够操作的。
我担心继续查下去,可能会触及...”
寧方远抬手打断他:“不管触及谁,都要一查到底。
这是老百姓的血汗钱,更是关係到国家金融安全的大事。
有什么问题,我担著。”
张克明深受触动,郑重地点头:“明白!
我们一定查个水落石出。”
离开寧方远办公室,张克明快步走向电梯。
走廊里静悄悄的,但他的內心却波涛汹涌。
作为一名老审计,他太清楚这意味著什么——如此大规模的资金转移背后,必定隱藏著一个庞大的利益网络,甚至可能牵扯到更高层级的人物。
而在办公室內,寧方远独自站在窗前,望著窗外下起的小雨。
他的手指无意识地敲击著窗台,脑海中浮现出前世那些震惊全国的金融大案。
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